badnews 国产 丽珠集团: 2023年度独处董事述职答复（崔丽婕）
- 发布日期：2024-10-25 11:41 点击次数：59
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丽珠医药集团股份有限公司
（崔丽婕）
凭据《中华东谈主民共和国公司法》、
《中华东谈主民共和国证券法》、
《上市公司独处
董事经管想法》
、《深圳证券商业所股票上市法则》、
《丽珠医药集团股份有限公司
规律》、
《丽珠医药集团股份有限公司独处董事轨制》，本东谈主当作丽珠医药集团股
份有限公司（以下简称“公司”
）独处董事，诚恳现实职责，勉力尽职，充分发
挥独处董事的作用，进一步感触公司全体利益，感触全体鼓励尤其是中小鼓励的
正当职权。现将 2023 年度责任述职如下：
一、独处董事的基本情况
本东谈主崔丽婕，女，48 岁，自 2021 年 7 月起于今任本公司独处非实行董事，
自 2021 年 12 月起于今任本公司薪酬与探员委员会成员。本东谈主学历计划生，历任
珠海亿邦制药股份有限公司董事、董事会布告。现任九三学社珠海市委员会委员，
珠海市金湾区政协委员会常委及珠海市金湾区妇女聚拢会执委。本东谈主具有十三年
以上的医药企业筹备经管和成本市集运作熏陶以及六年以上的风险经管熏陶。自
自 2016 年 12 月起于今，任珠海隆门成本经管有限公司董事长；2017 年 5 月至
月起于今，任苏州玉森新药有限公司董事；自 2020 年 6 月起于今，任德益阳光
（北京）有限公司董事；自 2021 年 5 月起于今，任苏州艾隆科技股份有限公司
（688329.SH）非独处董事。自 2023 年 2 月起于今，任深圳前海龙奇士信息科技
有限公司董事。自 2023 年 11 月起于今，担任珠海太川云社区时间股份有限公司
独处董事。
本东谈主就任职的独处本性况进行了自查，现向公司董事会及鼓励大会答复如下：
本东谈主未在公司担任除独处董事外的其他任何职务，不属于在公司或者其附庸企业
任职东谈主员的嫡系支属和主要社会关系；本东谈主未在公司主要鼓励公司担任任何职务，
不属于在公司主要鼓励公司或者其附庸企业任职东谈主员的嫡系支属；本东谈主不属于与
公司尽头控股鼓励、实质截止东谈主或者其各自的附庸企业有要紧业务往复的东谈主员，
亦不属于在与公司有要紧业务往复的单元尽头控股鼓励、实质截止东谈主任职的东谈主员；
本东谈主不属于为公司尽头控股鼓励、实质截止东谈主或者其各自的附庸企业提供财务、
法律、运筹帷幄、保荐等作事的东谈主员。
要而论之，本东谈主不存在影响独处董事独处性的情况，恰当《上市公司独处董
《深圳证券商业所上市公司自律监管辅导第 1 号——主板上市公司
事经管想法》
设施运作》及公司《独处董事轨制》等干系规律中独处性的要求。
二、独处董事年度履职简略
出席或缺席情况。本东谈主对公司董事会的各项议案进行了庄重审议，均投了歌唱票，
莫得冷落异议。
东会，均由董事会召集，本东谈主折柳通过现场及视频表情出席了鼓励大会。
向董事会建议筹商公司董事及高档经管东谈主员（包括总裁及副总裁）的薪酬待遇、
薪酬政策与架构及全体利益以及 2022 年股票期权激勉打算刊出部分股票期权、
初度授予第一个行权期恰当行权条款、预留授予等干系事项。本东谈主已切身出席，
莫得委派出席或缺席情况。本东谈主对成心委员会的各项议案进行了庄重审议，均投
了歌唱票，莫得冷落异议。
公司鼓励大会、董事会及董事会成心委员会的召集、召开门径恰当干系规律，
现实了正当灵验的决策门径。
本东谈主与公司所聘管帐师事务所保合手了友好筹商，保证实时获悉公司要紧事项
的进展，全面实时地了解公司分娩筹备动态和财务景况。此外，凭据干系规律，
公司审计委员会在公司筹备经管层不在场的情况下与外聘管帐师事务所进行了
会见，充分疏导并了解了公司年度财务报表的审计责任等干系情况。
本东谈主通过出席公司鼓励大会、进入筹商机构或协会组织的专题培训等多种方
式，与公司中小投资者树立了筹商，色片充分听取了投资者观念。
本东谈主除按规律出席鼓励大会、董事会及成心委员会除外，也通过其他多种方
式履职：1、主动查阅监管动态，时辰柔软专科机构、媒体及社会公众对公司的
评价。不依期取得公司所处行业市集情况，实时了解公司的正常筹备情况及成本
市集最新动态；2、通过漫谈、电话、视频、邮件、微信等多种表情与公司董事、
监事、财务负责东谈主、董事会布告等高档经管东谈主员以及证券事务干系责任主谈主员等保
合手密切筹商，就柔软的问题进行反馈，并为公司的发展策略及设施运作等方面提
出了完善建议，公司董事、监事、高档经管东谈主员以及干系责任主谈主员均能实时合作
责任并提供干系材料，为本东谈主作念出独处判断和设施履职提供了充分保险。
三、独处董事年度履职重心柔软事项的情况
一次性关联商业进行了庄重审查，本东谈主以为在审议关联商业事项时，关联董事及
关联鼓励均逃避表决，董事会的决策门径恰当筹商法律律例和《公司规律》等规
定，正当灵验；答复期内，本东谈主未发现公司关联商业事项中存在损伤公司和公司
鼓励尽头是中小鼓励利益的情形。
经核查，公司、控股鼓励及实质截止东谈主的各项容许均得以严格死守，未出现
违背容许事项的情况。
本东谈主以为公司所聘2023年度审计机构致同管帐师事务所（独特平庸合股）具
备从事证券干系业务审计经验，能顺利完成公司年度审计责任。两边所商定的审
计用度所以市集价钱为依据、按照公谈合理原则经协商笃信。
公司已制订高档经管东谈主员的选聘、绩效评价圭臬和薪酬决策门径，公司提名
委员会照章对董事及高档经管东谈主员提供合适东谈主选，并提交公司董事会进行审议，
公司薪酬与探员委员会严格按照公司规律，及年度筹备事迹情况和责任完成情况，
概括评定高档经管东谈主员的年度绩效品级，以此说明和披发年度绩效奖金。
对外担保：2023年度，公司严格依据《深圳证券商业所股票上市法则》、《公
司规律》等筹商规律，审议了对外担保的议案。答复期内公司不存在违背《对于
设施上市公司与关联方资金往复及上市公司对外担保几许问题的见告》及《对于
设施上市公司对外担保行动的见告》等干系规律。
资金占用：2023 年度，公司严格依据干系规律及要求，依期编制并表露了
关联方资金往复表。答复期内公司尽头控股子公司不存在被控股鼓励尽头关联方
非筹备性占用资金情况。
经核查，本东谈主以为公司召募资金的存放与使用等均严格按照中国证监会及深
圳证券商业所的干系规律，不存在违纪使用召募资金及损伤公司及公司鼓励利益
的情形。
本东谈主以为公司利润分派决议恰当公司的实质筹备情况，以及中国证监会、交
易所等干系机构对于上市公司现款分成等利润分派的规律。
公司信息表露死守“真确、准确、好意思满”的原则，公司干系信息表露东谈主员严
格按照法律、律例的要求作念好信息表露责任，公司发生的要紧事项实时现实了信
息表露义务。答复期内，公司信息表露的内容真确、准确、好意思满，莫得造作记录、
误导性讲解或要紧遗漏。
公司里面截止经管体系已树立并得到灵验实行。公司出具的风险经管与里面
截止自我评价答复客不雅地反馈了畴昔度公司里面截止体系缔造和实行的实质情
况。
立聘用中介机构，对公司具体事项进行审计、运筹帷幄或者核查；未向董事会提请召
开临时鼓励大会。
四、总体评价和建议
会及筹备经管层保合手高效疏导，为完善与优化公司科罚结构、感触公司全体利益
和中小鼓励的正当职权弘扬了积极作用。
调研，更真切地了解公司分娩筹备及发展情况，期骗本身专科促进董事会高质地
决策及公司高效稳健发展，切实感触公司全体鼓励尽头是中小鼓励的正当职权。
丽珠医药集团股份有限公司独处董事：崔丽婕
