发布日期：2024-10-25 11:50    点击次数：161

亚洲在线香蕉一级视频          杭州海康威视数字时期股份有限公司             落寞董事 2023 年度述职叙述 列位股东：   我行为杭州海康威视数字时期股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会落寞董事，字据《公司法》              《上市公司落寞董事管制目的》                           《深圳证券来去所 上市公司自律监管勾引第 1 号——主板上市公司表率运作》《公司国法》及《独 立董事责任条例》等相干法律法则和规章轨制的规章，2023 年积极出席董事会 会议，肃肃审议董事会议案，诚笃、戮力、独飞速履行职责，真贵公司和股东尤 其是中小股东的权益。现将我 2023 年度履职情况述职如下：   一、落寞董事的基本情况   （一）责任阅历、专科配景以及兼职情况   吴晓波，管制学博士，造就、博士生导师。1982 年 2 月参预责任，先后任职 于国度林业部节能办公室、浙江省节能时期职业中心，1992 年 7 月加入浙江大 学管制学院，历任常务副院长、院长。现任浙江大学社会科学学部主任、浙江大 学“立异管制与不绝竞争力研究”国度形而上学社会科学立异基田主任、浙江大学-剑 桥大学“群众化制造与立异管制和洽研究中心”中方主任、睿华立异管制研究所 联席长处。2021 年 3 月于今，担任本公司落寞董事。   （二）不存在影响落寞性的情况   本东说念主未在公司担任除落寞董事外的其他职务，与公司过甚主要股东不存在直 接或者障碍锐利关系，或者其他可能影响本东说念主进行落寞客不雅判断关系；本东说念主落寞 履行职责，不受公司过甚主要股东等单元或者个东说念主的影响。 所应具备的落寞性要求；董事会对本东说念主的落寞秉性况进行了评估，未发现可能影 响本东说念主行为落寞董事进行落寞客不雅判断的情形，觉得本东说念主行为落寞董事合适落寞 性要求。   二、2023 年度履职情况 事会会议，其中现场出席会议 1 次，以通信表决的边幅出席会议 3 次，审议通过 《2022 年年度叙述过甚选录》                《对于全资子公司石家庄森念念泰克智能科技有限公 司增资扩股暨引入战术投资者的议案》等 29 项议案，未出现和洽两次未能躬行 出席或奉求其他落寞董事代为出席的情形。每次参会前我齐肃肃审阅公司提交的 会议议案贵府，并作念出落寞的念念考和分析；参会进程中，我肃肃听取管制层的汇 报，积极参与筹商，充分运用我的专科学问，发表我方的观点和建议。对于上述 董事会会议审议的议案，我进行了落寞、审慎、精良地审核，正当合规作念出了独 立明确的判断，均发表容或观点，未有反对或异议。 通过《2022 年年度叙述过甚选录》等 14 项提案，积极与中小投资者相通交流， 听取中小投资者的观点和建议。 现场责任，积极参与公司相干会议，听取计算层及相干负责东说念主员的责任讲演，深 入了解和监督公司过甚子公司的计算、管制和内控景象，并给予建议和观点；追 踪查验股东大会和董事会决议落实践诺情况，并通过电话、邮件、视频会议等多 种边幅与公司其他董事、高等管制东说念主员及相干责任主说念主员保持密切连系，时期关注 宏不雅经济、外部环境、市集变化对公司的影响，关注媒体对公司的相干报说念，及 时了解和掌捏公司的要紧事项进展。   行为公司第五届董事会战术委员会委员，2023 年度我出席了 3 次战术委员 会会议，审议通过《2022 年年度董事会战术委员会责任叙述》等 7 项议案，衔尾 国表里经济场面、公司所处的发展阶段和行业特性，对公司钞票计算名堂、要紧 投资决策进行研究审议，积极酌量公司异日的永远战术发展缠绵，从专科角度提 出率领观点，并对名堂实施情况进行跟踪查验，为公司不绝、稳健发展提供了战 略层面的建议。   行为公司第五届董事会薪酬与捕快委员会委员，2023 年度我出席了 4 次薪 酬与捕快委员会会议，审议通过《2022 年年度董事会薪酬与捕快委员会责任报 告》等 8 项议案。肃肃研究审查董事、高等管制东说念主员薪酬政策与决策，对上述东说念主 员的捕快尺度提议专科建议；听取公司相干部门对于薪酬捕快管制的专科讲演， 审议了公司 2023 年薪酬与绩效捕快决策，并对决策践诺情况进行跟踪监督；认 真审议了《对于 2018 年达成性股票方向第三个解锁期解锁条款未设立暨回购注 销已授予但尚未解锁的达成性股票的议案》，觉得公司本次回购刊出事项合适相 关法律法则和公司《2018 年达成性股票方向（草案改变稿）》的规章，措施正当 合规，不会对公司的财务景象和计算后果产生本色性影响，不存在挫伤公司及全 体股东利益的情形。   （1）年报审计相通情况 责，审议了外部审计机构的年报审计责任叙述，充分进展了落寞董事在年报审计 责任中的监督作用；与公司计算层、年审注册管帐师进行了充分、有用相通，色姐姐影院了 解本次年报审计责任的安排及进展情况和要点事项，喜欢措置在审计进程中发现 的关系问题，不绝加强与管帐师的相通，督促审计进程。   （2）公司治理情况 律法则及公司《信息清晰管制轨制》的规章，简直、准确、齐全、实时、公说念地 进行信息清晰；主动了解公司日常计算决策情况并提议专科建议，积极关注公司 各项管制和里面戒指轨制启动有用性，督促公司不绝提高表率运作水平，真贵公 司和股东的正当权益；通过参预股东大会等边幅，积极与中小投资者相通交流， 庸碌听取投资者的观点和建议，回复中小股东热心，主动了解公司日常计算决策 情况并提议专科建议。   （3）培训和学习情况 关文献，2023 年 10 月，我参预了浙江证监局组织的落寞董事轨制专题培训，持 续加强最新法律法则的学习，提高本身履职智力，加强对公司和股东利益的保护 智力。 进行审计、研究或者核查，莫得向董事会提议召开临时股东大会，莫得提议召开 董事会会议，也莫得照章公开向股东搜集股东权利等旁边落寞董事止境权利的情 形。 立董事讲演公司运营情况，提供所需贵府，积极鞭策落寞董事开展实地磨真金不怕火等工 作，确保落寞董事履行职责时或者得回充足的资源和必要的专科观点。      三、2023 年度履职要点关注事项的情况 和《上市公司落寞董事管制目的》等法律法则及《公司国法》的规章，诚笃、勤 勉、独飞速履行职务，充分进展落寞董事的作用，真贵公司及整体股东尤其是中 小股东的正当权益，要点关注事项如下： 电子科技财务有限公司续签暨关联来去的议案》《对于 2023 年 日常关联来去展望的议案》，经核查，上述发生的关联来旧事项订价公允、公说念 合理，不存在挫伤上市公司及整体股东利益的情形，董事会对上述来去按法律程 序进行审议，关联董事赐与遁藏表决，关联来去决策措施正当、合规，合适关系 法律、行政法则、部门规章、表率性文献和《公司国法》的规章，不存在挫伤公 司及股东利益的情形。 件要求，按时编制并清晰了《2022 年年度叙述》                        《2022 年年度里面戒指自我评价 叙述》等依期叙述和相干公告，咱们觉得，公司编制 2022 年年度财务叙述的程 序合适法律、行政法则和中国证监会的规章，叙述内容简直、准确、齐全地响应 了上市公司的实验情况。 请管帐师事务所的议案》，容或陆续礼聘德勤华永管帐师事务所（稀奇平方合资） （以下简称“德勤华永”）为 2023 年度财务叙述审计机构和里面戒指审计机构。 经咱们审慎研究，德勤华永在业务践诺进程中具有较好的专科智力和投资者保护 智力，诚信合规，得志落寞性要求。公司履行审议及清晰措施合稳妥适关系法律、 行政法则、部门规章、表率性文献和《公司国法》的规章，不存在挫伤公司及股 东利益的情形。 高等管制东说念主员薪酬的制定及披发措施合稳妥适关系法律、行政法则、部门规章、 表率性文献和《公司国法》的规章，不存在挫伤公司及股东利益的情形。 年达成性股票方向第三个解锁期解锁条款未设立暨回购刊出已授予但尚未解锁 的达成性股票的议案》，鉴于公司 2018 年达成性股票方向第三个解锁期解锁条款 未设立，容或公司回购刊出 2018 年达成性股票方向第三个解锁期对应的已授予 但尚未解锁的达成性股票。本次回购刊出事项合适相干法律法则和公司《2018 年 达成性股票方向（草案改变稿）》的规章，审议措施正当合规，不会对公司的财 务景象和计算后果产生本色性影响，不存在挫伤公司及整体股东利益的情形。   本东说念主针对公司叙述期内需要点关注的事项均进行审慎核查，正当合规地作念出 了落寞明确的判断，切实履行了落寞董事的职责。   四、总体评价和建议 公司计算情况，为提高董事会决策科学性，为客不雅平正地保护强大投资者止境是 中小股东的正当权益，为促进公司稳健计算，创造精良功绩，进展我方的作用。   公司董事会、管制层在我履行职责进程中给予了积极有用的合作和援救，在 此暗示感谢。                              落寞董事：吴晓波