发布日期：2024-10-25 12:00    点击次数：81

国产亚洲精品在线视频香蕉                            雅创电子 2023 年度零丁董事述职论述               上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司诸君鼓励和鼓励代表：   动作上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的零丁董事，2023 年度本东说念主严格按照《公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司处分准则》等法 律法则及《公司规则》《零丁董事责任轨制》等礼貌，本着客不雅、平允、零丁的原 则勤劳尽责、零丁履职，实时了解公司的分娩策动及发展情况，积极出席会议，促 进公司设施运作、健康发展，调度公司、全体鼓励相等是中小鼓励的利益。现将   一、基本情况   （一）责任经验、专科配景及兼职情况   本东说念主卢鹏， 1968 年生，中国国籍，无境外弥远居留权，法学博士研究生学 历。现任中国法学会立法学会理事、上海法学会相比法学研究会理事、青岛仲裁委 员会仲裁人、上海第二中级东说念主民法院特约并吞员。2019 年 9 月于今担任爱普香料 集团股份有限公司零丁董事，2021 年 1 月至 2024 年 1 月担任浙江禾川科技股份有 限公司零丁董事，2019 年 7 月于今担任公司零丁董事。   （二）零丁特性况阐扬   本东说念主未在公司担任除零丁董事、董事会成心委员会委员之外的任何职务，也未 在公司主要鼓励单元担任任何职务，与公司以及主要鼓励之间不存在妨碍本东说念主进行 零丁客不雅判断的关系，不存在影响零丁董事零丁性的情况。   本东说念主具备上市公司运作联系的基本常识，熟谙联系法律、行政法则、部门规章、 设施性文献及深圳证券来往所业务法律解说，具有实践零丁董事职责所必需的责任教化。   二、零丁董事年度履职情况   （一）出席会议的情况                                    雅创电子 2023 年度零丁董事述职论述 会，并依照联系礼貌和条目，讲求审阅会议联系材料，积极参与议案磋磨，并连续 本身专科常识和督察教化，提议合理化建议，充分弘扬零丁董事的监督和交流作用， 客不雅平允地发表零丁认识，调度了公司的合座利益和全体鼓励、相等是中小鼓励的 利益。今年度本东说念主以严谨的派头哄骗表决权，对董事会会议的各项议案均投了推奖 票，无反对、弃权的情形。 东说念主亲身出席了上述会议，并讲求听取了与会鼓励的认识和建议。      二、发表零丁认识情况      （二）发表零丁认识情况                       零丁董事发表零丁认识汇总表 会议日历       会议称呼             零丁认识和事前认同               零丁认识            第二届董            事会第八                                     欢跃 月 29 日            有限公司部分股权的零丁认识            次会议                   对于 2022 年度利润分派预案的零丁认识 月 10 日     事会第九            次会议                   对于公司 2022 年度召募资金存放与使用情况的专项论述                   的零丁认识                   对于公司 2022 年度里面限定自我评价论述的零丁认识       欢跃                   对于公司 2023 年董事薪酬（津贴）以及公司 2023 年高                   管薪酬的零丁认识                   对于公司续聘 2023 年度司帐师事务所的事前认同认识及                   零丁认识                                  雅创电子 2023 年度零丁董事述职论述                   对于上次召募资金使用情况论述的零丁认识                   对于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度展望的                   零丁认识                   对于公司 2023 年度向银行请求概述授信额度及开展贴现                   业务的零丁认识                   对于公司开展钞票池以入池汇票质押向银行请求融资业务                   的零丁认识                   对于公司及子公司开展资金池业务的零丁认识                   对于使用部分自有资金以及闲置召募资金进行现款督察的                   零丁认识                   对于开展外汇生息品套期保值业务的零丁认识                   对于重新论证并陆续实施“汽车电子研究院配置技俩”的独                   立认识                   对于公司 2023 年过活常关联来往展望的事前认同认识及                   零丁认识                   对于公司 2022 年度远期外汇来往情况的零丁认识                   对于公司控股鼓励过头他关联方占用资金情况的专项阐扬                   的零丁认识                   对于公司对外担保情况的专项阐扬和零丁认识                   对于公司全资子公司以现款款式购买威雅利电子（集团）            第二届董   有限公司部分股权的零丁认识            事会第十                                  欢跃 月 26 日            次会议                   对于公司补选非零丁董事的零丁认识                                      雅创电子 2023 年度零丁董事述职论述                   对于疗养公司向不特定对象刊行可转机公司债券有缱绻的独                   立认识                   对于公司向不特定对象刊行可转机公司债券预案（转换                   稿）的零丁认识            第二届董   对于公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金运用            事会第十                                         欢跃 月 29 日            一次会议                   对于公司向不特定对象刊行可转机公司债券的论证分析报                   告（转换稿）的零丁认识                   对于公司向不特定对象刊行可转机公司债券摊薄即期回                   报、填补措施及联系主体承诺（转换稿）的零丁认识            第二届董            事会第十                                         欢跃 月 26 日            Ltd 86%股权的零丁认识            二次会议                   对于公司 2023 年半年度召募资金存放与使用情况的零丁                   认识            第二届董            事会第十                                         欢跃 月 28 日            零丁认识            三次会议                   对于公司对外担保情况专项阐扬的零丁认识                   对于进一步明确公司向不特定对象刊行可转机公司债券具                   体有缱绻的零丁认识 日          四次会议                   对于公司向不特定对象刊行可转机公司债券开设召募资金                   专项账户并签署召募资金监管契约的零丁认识                   对于变更部分募投技俩实施所在的零丁认识                   欢跃                                      雅创电子 2023 年度零丁董事述职论述 日           五次会议                    对于使用召募资金置换预先插足募投技俩及已支付刊行费                    用的自筹资金的零丁认识             第二届董             事会第十   对于以召募资金向全资子公司提供无息借债用于实施募投          欢跃 月9日             六次会议   项主义零丁认识                    对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的零丁认识      （三）在董事会各成心委员会的履职情况      本东说念主动作公司审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照关联法律法则和 《公司规则》《董事会议事法律解说》《审计委员会议事法律解说》《提名委员会议事法律解说》 等联系轨制的礼貌实践了各成心委员会委员的职责和义务，均审议通过以下议案， 具体如下：   委员会称呼            召开次数                交流磋磨事项                           《对于公司的议案》                           《对于公司的议案》                           《对于公司                           的议案》                           《对于公司的议案》 第二届审计委员会            6     《对于公司的议案》                           《对于公司 2022 年度里面审计责任论述及 2023 年度审计责任                           磋商的议案》                           《对于 2023 年过活常关联来往展望的议案》                           《对于公司续聘 2023 年度司帐师事务所的议案》                           《对于上次召募资金使用情况论述的议案》                             雅创电子 2023 年度零丁董事述职论述                  《对于使用部分自有资金以及闲置召募资金进行现款督察的议                  案》                  《对于报出公司 2023 年第一季度财务报表的议案》                  《对于报出公司 2023 年 1-6 月财务论述的议案》                  《对于公司                 告》                  《对于报出公司 2023 年 1-9 月财务报表的议案》                  《对于公司遴聘审计机构的议案》                  《对于公司 2023 年度审计责任磋商论述的议案》                  《对于公司董事会、高等督察东说念主员的东说念主员构成建议的议案》 第二届提名委员会     2                  《对于补选公司非零丁董事候选东说念主的议案》      （四）对公司进行现场查验情况 的平常策动情况和财务情状；通过面谈或通信等款式，与公司其他董事、高等督察 东说念主员及联系责任主说念主员保持密切磋议，实时获悉公司各要紧事项的进展情况，掌合手公 司的启动动态，时辰柔软外部环境及市集变化对公司的影响，柔软传媒、网罗关联 公司的联系报说念，积极对公司策动督察提议建议。      （五）与经办公司审计业务的司帐师事务所就公司财务、业务情状进行计划的 情况   本东说念主与审计机构计划的重心主要在 2023 年年度论述的编制技能，蝴蝶谷娱乐中文网本东说念主与公司 财务负责东说念主、年审注册司帐师进行了充分和灵验土计划，字据公司业务的最新情况， 了解笃信审计机构应重心柔软的审计边界和明确要道审计事项，以进步审计责任质 量。      （六）连接柔软公司信息败露责任                        雅创电子 2023 年度零丁董事述职论述   本东说念支配续、积极监督公司信息败露的信得过性、准确性和无缺性，促进公司实时、 平允败露如期论述过头他对公司产生要紧影响的事项。公司信息败露责任稳当中国 证监会、深圳证券来往所和《公司规则》                  《信息败露督察轨制》的礼貌。同期，公司 宠爱投资者关系督察，讲求饶恕到公司调研的投资者，耐性接听投资者电话参议， 实时回话投资者发问，积极举处事迹阐扬会，参与投资者计划、交流责任，保证了 与投资者交流渠说念流畅，确保了投资者关系督察步履对等、公开，切实调度巨大投 资者和社会公众鼓励的正当权益。   （七）保护鼓励正当权益方面所作念的责任 董事会决策的要紧事项，本东说念主齐事前对公司提供的待决策事项的配景贵府进行审查； 对公司分娩策动情状、督察和里面限定等轨制的配置及实践情况，在听取公司关联 东说念主员申报的同期，进行现场拜谒。在平常的董事会会议事务中，本东说念主主动了解、获 取作念出决策所需要的情况和贵府，公司董事会也能讲求听取和宠爱提议的认识，维 护了公司和中小鼓励的正当权益。   （八）其他履职情况   本东说念主积极学习联系法律、法则和规章轨制，加深春联系法则尤其是触及到设施 公司法东说念主处分结构和保护社会公众鼓励权益等法则的意志和深远，不休进步我方的 履职才气，客不雅平允地保护了巨大投资者相等是中小鼓励的正当权益，对促进公司 谨慎策动起到应有的作用。   三、年度履职重心柔软事项   本东说念主动作公司的零丁董事，对公司 2023 年度应当败露的关联来往、败露财务 司帐论述及如期论述中的财务信息、里面限定评价论述、续聘 2023 年度审计机 构、2023 年董事及高等督察东说念主员薪酬、召募资金存放与使用情况的信得过性、准确 性、无缺性以及是否挫伤公司及鼓励利益等方面作出判断，并字据联系礼貌进行审 议磋磨，酿成审核认识并提交公司董事会。本东说念主以为公司上述事项均稳当联系法                        雅创电子 2023 年度零丁董事述职论述 律、法则、设施性文献及《公司规则》的礼貌，不影响公司的零丁性，也不存在损 害公司和鼓励利益的行径。   四、总体评价和建议  动作公司的零丁董事，自 2023 年度任职以来，本东说念主诚笃地实践职责，积极参 与公司要紧事项的决策，为公司健康发展建言献计，调度公司合座利益和全体鼓励 尤其是中小鼓励的正当权益。 真、勤劳地哄骗公司所赋予的权力，尽责地实践零丁董事义务，弘扬零丁董事作 用，切实调度公司和鼓励的正当权益。                        上海雅创电子集团股份有限公司                          零丁董事：                                       卢 鹏