发布日期：2024-10-25 11:53    点击次数：97

亚洲色欧美日韩在线干              丽珠医药集团股份有限公司                     （罗会远）   把柄《中华东谈主民共和国公司法》、                 《中华东谈主民共和国证券法》、                             《上市公司放心 董事管制见地》       、《深圳证券买卖所股票上市国法》、                       《丽珠医药集团股份有限公司 国法》、    《丽珠医药集团股份有限公司放心董事轨制》，本东谈主算作丽珠医药集团股 份有限公司（以下简称“公司”              ）放心董事，赤诚履行职责，致力于守法，充分发 挥放心董事的作用，进一步珍惜公司举座利益，珍惜全体鼓吹尤其是中小鼓吹的 正当权力。现将 2023 年度使命述职如下：   一、放心董事的基本情况   本东谈主罗会远，男，57 岁，自 2021 年 7 月起于今任本公司放心非履行董事、 审计委员会成员及提名委员会主席。本东谈主于 1989 年毕业于安徽大学法律系，获 法学学士学位，2000 年毕业于中国东谈主民大学法学院，获法律硕士学位。现任北 京海润天睿讼师事务所高档联合东谈主。兼任北京市向阳区讼师协会副会长。2016 年 7 月至 2019 年 6 月，任中国证券监督管制委员会第六届上市公司并购重组审 核委员会委员。2018 年 1 月至 2021 年 1 月，任苏州扬子江新式材料股份有限公 司（002652.SZ）放心董事。2018 年 5 月至 2021 年 12 月，任北京海润天睿讼师 事务所主任。 放心董事；2017 年 1 月至 2023 年 6 月，任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 （002486.SZ）放心董事；2017 年 4 月至 2023 年 6 月，任中国石油集团成本股 份有限公司（000617.SZ）放心董事；2017 年 9 月至 2023 年 9 月，任咸亨海外 科技股份有限公司（605056.SH）放心董事；自 2020 年 9 月起于今，任朱雀基金 管制有限公司放心董事。自 2021 年 12 月起于今，任中原天信智能物联股份有限 公司放心董事。   本东谈主就任职的放心本性况进行了自查，现向公司董事会及鼓吹大会论述如下： 本东谈主未在公司担任除放心董事外的其他任何职务，不属于在公司或者其从属企业 任职东谈主员的嫡派支属和主要社会关系；本东谈主未在公司主要鼓吹公司担任任何职务， 不属于在公司主要鼓吹公司或者其从属企业任职东谈主员的嫡派支属；本东谈主不属于与 公司偏激控股鼓吹、现实扬弃东谈主或者其各自的从属企业有紧要业务来往的东谈主员， 亦不属于在与公司有紧要业务来往的单元偏激控股鼓吹、现实扬弃东谈主任职的东谈主员； 本东谈主不属于为公司偏激控股鼓吹、现实扬弃东谈主或者其各自的从属企业提供财务、 法律、磋议、保荐等事迹的东谈主员。   要而言之，本东谈主不存在影响放心董事放心性的情况，相宜《上市公司放心董      《深圳证券买卖所上市公司自律监管拓荒第 1 号——主板上市公司 事管制见地》 表率运作》及公司《放心董事轨制》等相干端正中放心性的条目。   二、放心董事年度履职好像 出席或缺席情况。本东谈主对公司董事会的各项议案进行了细致审议，均投了推奖票， 莫得建议异议。 东会，均由董事会召集，本东谈主均通过视频形式出席了鼓吹大会。 度的财务报表，检查公司管帐准则及实务、里面监扬弃度及审计师所履行的使命 及收取的用度等；召开董事会提名委员会 1 次，以检查董事会成员多元化政策以 及监督其履行情况，评核放心非履行董事的放心性，检查董事会的架构、东谈主数及 组成以及对董事会的限制和组成建议建议。扫数会议本东谈主均躬行出席，莫得托付 出席或缺席情况。本东谈主对特意委员会的各项议案进行了细致审议，均投了推奖票， 莫得建议异议。   公司鼓吹大会、董事会及董事会特意委员会的召集、召开体式相宜相干端正， 履行了正当有用的决策体式。   本东谈主与公司所聘管帐师事务所保执了友好接洽，保证实时获悉公司紧要事项 的进展，全面实时地了解公司坐褥忖度动态和财务景况。此外，把柄相干端正，色色 公司审计委员会在公司忖度管制层不在场的情况下与外聘管帐师事务所进行了 会见，充分调换并了解了公司年度财务报表的审计使命等相干情况。   本东谈主通过出席公司鼓吹大会、投入相干机构或协会组织的专题培训等多种方 式，与公司中小投资者竖立了接洽，充分听取了投资者意见。   本东谈主除按端正出席鼓吹大会、董事会及特意委员会除外，也通过其他多种方 式履职：1、主动查阅监管动态，本事蔼然专科机构、媒体及社会公众对公司的 评价。不依期取得公司所处行业市集情况，实时了解公司的平常忖度情况及成本 市集最新动态；2、通过闲谈、电话、视频、邮件、微信等多种形式与公司董事、 监事、财务负责东谈主、董事会通知等高档管制东谈主员以及证券事务相干使命主谈主员等保 执密切接洽，就蔼然的问题进行反馈，并为公司的发展计谋及表率运作等方面提 出了完善建议，公司董事、监事、高档管制东谈主员以及相干使命主谈主员均能实时合作 使命并提供相干材料，为本东谈主作念出放心判断和表率履职提供了充分保险。   三、放心董事年度履职重心蔼然事项的情况 一次性关联买卖进行了细致审查，本东谈主以为在审议关联买卖事项时，关联董事及 关联鼓吹均消散表决，董事会的决策体式相宜相干法律法例和《公司国法》等规 定，正当有用；论述期内，本东谈主未发现公司关联买卖事项中存在挫伤公司和公司 鼓吹相等是中小鼓吹利益的情形。   经核查，公司、控股鼓吹及现实扬弃东谈主的各项开心均得以严格盲从，未出现 违犯开心事项的情况。   本东谈主以为公司所聘2023年度审计机构致同管帐师事务所（稀奇无为联合）具 备从事证券相干业务审计阅历，能获胜完成公司年度审计使命。两边所商定的审 计用度所以市集价钱为依据、按照平允合理原则经协商详情。   公司已制订高档管制东谈主员的选聘、绩效评价圭表和薪酬决策体式，公司提名 委员会照章对董事及高档管制东谈主员提供合适东谈主选，并提交公司董事会进行审议， 公司薪酬与窥察委员会严格按照公司端正，及年度忖度事迹情况和使命完成情况， 概述评定高档管制东谈主员的年度绩效等第，以此阐发和披发年度绩效奖金。   对外担保：2023年度，公司严格依据《深圳证券买卖所股票上市国法》、《公 司国法》等相干端正，审议了对外担保的议案。论述期内公司不存在违犯《对于 表率上市公司与关联方资金来往及上市公司对外担保些许问题的奉告》及《对于 表率上市公司对外担保举止的奉告》等相干端正。   资金占用：2023 年度，公司严格依据相干端正及条目，依期编制并露馅了 关联方资金来往表。论述期内公司偏激控股子公司不存在被控股鼓吹偏激关联方 非忖度性占用资金情况。   经核查，本东谈主以为公司召募资金的存放与使用等均严格按照中国证监会及深 圳证券买卖所的相干端正，不存在违法使用召募资金及挫伤公司及公司鼓吹利益 的情形。   本东谈主以为公司利润分派决策相宜公司的现实忖度情况，以及中国证监会、交 易所等相干机构对于上市公司现款分成等利润分派的端正。   公司信息露馅盲从“真正、准确、完好意思”的原则，公司相干信息露馅东谈主员严 格按照法律、法例的条目作念好信息露馅使命，公司发生的紧要事项实时履行了信 息露馅义务。论述期内，公司信息露馅的内容真正、准确、完好意思，莫得不实纪录、 误导性述说或紧要遗漏。   公司里面扬弃管制体系已竖立并得到有用履行。公司出具的风险管制与里面 扬弃自我评价论述客不雅地响应了曩昔度公司里面扬弃体系竖立和履行的现实情 况。 立聘用中介机构，对公司具体事项进行审计、磋议或者核查；未向董事会提请召 开临时鼓吹大会。   四、总体评价和建议 会及忖度管制层保执高效调换，为完善与优化公司科罚结构、珍惜公司举座利益 和中小鼓吹的正当权力推崇了积极作用。 调研，更久了地了解公司坐褥忖度及发展情况，哄骗本身专科促进董事会高质地 决策及公司高效持重发展，切实珍惜公司全体鼓吹相等是中小鼓吹的正当权力。                丽珠医药集团股份有限公司放心董事：罗会远