发布日期：2024-10-25 11:58    点击次数：185

国产久v久a在线观看视频           杭州海康威视数字时间股份有限公司             独处董事 2023 年度述职论说 列位股东：   我算作杭州海康威视数字时间股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会独处董事，字据《公司法》              《上市公司独处董事治理宗旨》                           《深圳证券交游所 上市公司自律监管招引第 1 号——主板上市公司表率运作》《公司功令》及《独 立董事职责条例》等关系法律律例和规章轨制的规矩，2023 年积极出席董事会 会议，厚爱审议董事会议案，古道、力争、独处时履行职责，爱戴公司和股东尤 其是中小股东的权益。现将我 2023 年度履职情况述职如下：      一、独处董事的基本情况   （一）职责履历、专科配景以及兼职情况   李树华，司帐学博士，历任中国证券监督治理委员会司帐部审计处副处长（主 持职责）、详细处副处长（垄断职责）、财务预算治理处处长、详细处处长；中国 星河证券股份有限公司奉行委员会委员兼首席财务官、首席风险官、首席合规官。 兼任国度司帐学院（厦门）、北京大学、上海交通大学上海高档金融学院、清华 大学 PE 确认和硕士生导师。现任深圳东方富海投资治理股份有限公司支配合股 东谈主，常州光洋轴承股份有限公司董事长。2021 年 3 月于今，担任本公司独处董 事。   （二）不存在影响独处性的情况   本东谈主未在公司担任除独处董事外的其他职务，与公司很是主要股东不存在直 接或者辗转历害关系，或者其他可能影响本东谈主进行独处客不雅判断关系；本东谈主独处 履行职责，不受公司很是主要股东等单元或者个东谈主的影响。 所应具备的独处性要求；董事会对本东谈主的独处特性况进行了评估，未发现可能影 响本东谈主算作独处董事进行独处客不雅判断的情形，合计本东谈主算作独处董事适应独处 性要求。   二、2023 年度履职情况 事会会议，其中现场出席会议 1 次，以通信表决的方法出席会议 3 次，审议通过 《2022 年年度论说很是节录》                《对于全资子公司石家庄森想泰克智能科技有限公 司增资扩股暨引入策略投资者的议案》等 29 项议案，未出现连接两次未能躬行 出席或请托其他独处董事代为出席的情形。每次参会前我皆厚爱审阅公司提交的 会议议案云尔，并作念出独处的想考和分析；参会流程中，我厚爱听取治理层的汇 报，积极参与议论，充分运用我的专科常识，发表我方的观点和建议。对于上述 董事会会议审议的议案，我进行了独处、审慎、缜密地审核，正当合规作念出了独 立明确的判断，均发表高兴观点，未有反对或异议。 通过《2022 年年度论说很是节录》等 14 项提案，积极与中小投资者调换交流， 听取中小投资者的观点和建议。 现场职责，积极参与公司关系会议，听取操办层及关系负责东谈主员的职责文告，深 入了解和监督公司很是子公司的操办、治理和内控情状，并给予建议和观点；追 踪查验股东大会和董事会决议落实奉行情况，并通过电话、邮件、视频会议等多 种方法与公司其他董事、高档治理东谈主员及关系职责主谈主员保持密切议论，时分关注 宏不雅经济、外部环境、商场变化对公司的影响，关注媒体对公司的关系报谈，及 时了解和掌执公司的紧要事项进展。   算作公司第五届董事会审计委员会召集东谈主，2023 年度我组织召开了 5 次审 计委员会会议，皮皮娘审议通过《对于 2023 年聘用司帐师事务所的议案》等 13 项议 案，厚爱审核了公司的财务信息很是表示的果然性、准确性和完好性；监督公司 及各分子公司的内领域度斥地及奉行情况，评估其科学性、合感性、灵验性；负 责里面审计与外部审计之间的调换，审议选聘外部审计机构的议案，对外部审计 机构的选聘提倡建议与观点；里面审计部门每季度就公司关系审计职责进行文告， 咱们积极了解和审查外部审计机构年度审计职责记忆及公司里面审计部门的相 关职责情况，对里面审计部门的团队斥地、单干安排以及职责操办与记忆提倡建 议，对里面审计东谈主员守法情况及职责窥伺提倡带领观点。   算作公司第五届董事会提名委员会委员，我出席了 1 次提名委员会会议，审 议通过《2022 年年度董事会提名委员会职责论说》，厚爱计议了公司董事、高档 治理东谈主员、其他东谈主员的遴聘方法和要津，与公司关联部门调换交流，积极审查董 事、高档治理东谈主员的履历和任职阅历， 并提倡了诸多专科建议，推动了董事会提 名委员会灵验表现作用，切实履行了提名委员会委员的职责。   （1）年报审计调换情况 责，审议了外部审计机构的年报审计职责论说，充分表现了独处董事在年报审计 职责中的监督作用；与公司操办层、年审注册司帐师进行了充分、灵验调换，了 解本次年报审计职责的安排及进展情况和要点事项，欧美性爱图心疼治理在审计流程中发现 的关联问题，不时加强与司帐师的调换，督促审计进程。   （2）公司治理情况 律律例及公司《信息表示治理轨制》的规矩，果然、准确、完好、实时、自制地 进行信息表示；主动了解公司日常操办有打算情况并提倡专科建议，积极关注公司 各项治理和里面领域轨制初始灵验性，督促公司不时普及表率运作水平，爱戴公 司和股东的正当权益；通过插足股东大会等方法，积极与中小投资者调换交流， 浩繁听取投资者的观点和建议，恢复中小股东暖和，主动了解公司日常操办有打算 情况并提倡专科建议。   （3）培训和学习情况 关文献，2023 年 10 月，我插足了浙江证监局组织的独处董事轨制专题培训，持 续加强最新法律律例的学习，提高本身履职才调，加强对公司和股东利益的保护 才调。 进行审计、筹商或者核查，莫得向董事会提议召开临时股东大会，莫得提议召开 董事会会议，也莫得照章公开向股东搜集股东权利等诈欺独处董事格外权柄的情 形。 立董事文告公司运营情况，提供所需云尔，积极激动独处董事开展实地考验等工 作，确保独处董事履行职责时简略赢得饱和的资源和必要的专科观点。      三、2023 年度履职要点关注事项的情况 和《上市公司独处董事治理宗旨》等法律律例及《公司功令》的规矩，古道、勤 勉、独处时履行职务，充分表现独处董事的作用，爱戴公司及整体股东尤其是中 小股东的正当权益，要点关注事项如下： 电子科技财务有限公司续签暨关联交游的议案》《对于 2023 年 日常关联交游预测的议案》，经核查，上述发生的关联交游事项订价公允、自制 合理，不存在挫伤上市公司及整体股东利益的情形，董事会对上述交游按法律程 序进行审议，关联董事赐与覆盖表决，关联交游有打算要津正当、合规，适应关联 法律、行政律例、部门规章、表率性文献和《公司功令》的规矩，不存在挫伤公 司及股东利益的情形。 件要求，按时编制并表示了《2022 年年度论说》                        《2022 年年度里面领域自我评价 论说》等按期论说和关系公告，咱们合计，公司编制 2022 年年度财务论说的程 序适应法律、行政律例和中国证监会的规矩，论说内容果然、准确、完好地响应 了上市公司的施行情况。 请司帐师事务所的议案》，高兴不绝聘任德勤华永司帐师事务所（非凡普通合股） （以下简称“德勤华永”）为 2023 年度财务论说审计机构和里面领域审计机构。 经咱们审慎计议，德勤华永在业务奉行流程中具有较好的专科才息争投资者保护 才调，诚信合规，知足独处性要求。公司履行审议及表示要津适应适应关联法律、 行政律例、部门规章、表率性文献和《公司功令》的规矩，不存在挫伤公司及股 东利益的情形。 高档治理东谈主员薪酬的制定及披发要津适应适应关联法律、行政律例、部门规章、 表率性文献和《公司功令》的规矩，不存在挫伤公司及股东利益的情形。 年结果性股票操办第三个解锁期解锁条目未树立暨回购刊出已授予但尚未解锁 的结果性股票的议案》，鉴于公司 2018 年结果性股票操办第三个解锁期解锁条目 未树立，高兴公司回购刊出 2018 年结果性股票操办第三个解锁期对应的已授予 但尚未解锁的结果性股票。本次回购刊出事项适应关系法律律例和公司《2018 年 结果性股票操办（草案矫正稿）》的规矩，审议要津正当合规，不会对公司的财 务情状和操办后果产生本质性影响，不存在挫伤公司及整体股东利益的情形。   本东谈主针对公司论说期内需要点关注的事项均进行审慎核查，正当合规地作念出 了独处明确的判断，切实履行了独处董事的职责。   四、总体评价和建议 公司操办情况，为提高董事会有打算科学性，为客不雅公正地保护稠密投资者格外是 中小股东的正当权益，为促进公司持重操办，创造细致功绩，表现我方的作用。   公司董事会、治理层在我履行职责流程中给予了积极灵验的合作和守旧，在 此暗示感谢。                              独处董事：李树华